junio 6, 2016

¿Sabías qué…?

En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, lo cual representa un incremento del […]
mayo 11, 2016

Evaluación Nacional de Riesgo de LD/FT

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989, cuyo objetivo es establecer los estándares y promover […]
abril 5, 2016

Panama Papers, salpica a 140 políticos, funcionarios y deportistas

WASHINGTON. La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer hoy y en la que ha participado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, […]
marzo 9, 2016

Sofomes crean Frente Financiero de Antilavado

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple(Asofom) creó el Frente Financiero Antilavado (FFA) que buscará profesionalizar a los oficiales del cumplimiento de cada entidad y […]
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