Evaluación Nacional de Riesgo de LD/FT
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julio 11, 2016
- En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, lo cual representa un incremento del 12% respecto a lo registrado en 2014 y un 35% respecto a 2013.
Operaciones Inusuales
|
| Tipo de Institución |
2014 |
2015 |
| SOFOM ENR |
5,442 |
4,087 |
| Bancos |
60,950 |
64,491 |
| SOFOM ER |
1,218 |
3,421 |
- En 2015, la UIF recibió un total de 5 millones 977 mil 209 reportes de operaciones relevantes, de los cuales el sector de banca múltiple concentra el 98.1% del total.
- Durante 2015 la UIF recibió 318 reportes de operaciones preocupantes, lo cual representa un incremento del 24.2% respecto a 2014.
- La entidad federativa donde se originó el mayor número de reportes de operaciones preocupantes fue Colima con el 29.9%, seguido del Distrito Federal con el 10.7% del total de los reportes.
Operaciones Preocupantes
|
| Tipo de Institución |
2014 |
2015 |
| SOFOM ENR |
2 |
6 |
| Bancos |
112 |
137 |
| SOFOM ER |
0 |
3 |
