marzo 9, 2016

Alertas de Operaciones Enero 2016

Durante el mes de enero del 2016 el sistema alertó sobre 97 casos de posibles operaciones inusuales. Después del proceso de análisis e investigación por parte […]
marzo 6, 2016

Endurece SHCP acciones contra lavado de dinero

Con las modificaciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, se busca fortalecer el marco regulatorio de prevención y combate a operaciones con […]
marzo 6, 2016

Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente

  Con el nuevo reglamento de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo será más eficiente la prevención de estos delitos en […]
marzo 6, 2016

Estados Unidos propone reglas contra el lavado de dinero

  El gobierno estadounidense está proponiendo reglas nuevas para bancos y otras compañías financieras con la finalidad de prevenir el uso de empresas anónimas para lavar […]
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