La actividad de la coalición de EEUU contra el movimiento islamista Talibán en Afganistán provocó un aumento del tráfico de drogas, declaró el presidente de Kirguistán, […]
A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones […]
Durante febrero, las autoridades emitirán disposiciones en el sentido de que todas las instituciones financieras del país deberán adoptar un enfoque basado en riesgos para la […]