junio 6, 2022

“Clases de lavado de dinero”: Sansores difunde nuevo audio de “Alito” Moreno

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló esta noche otros 2 audios que aparentemente son conversaciones de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional priista, en los que […]
junio 6, 2022

Francisco Javier Reyes de la Campa, exdirector del Banco Accendo, es detenido en CDMX

Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará las cuentas bancarias de Francisco Javier Reyes de la Campa, exdirector del Banco Accendo, ante la […]
mayo 5, 2022

La corrupción, el nuevo tema para el examen antilavado de la CNBV

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa con su labor de buscar que el sistema financiero en su totalidad sea consciente de los riesgos […]
mayo 5, 2022

Procesan a “El Moy”, integrante del CJNG por lavado de dinero y portación de armas

Guadalajara, Jal.- (Vanguardia de Veracruz).- Fue vinculado a proceso Moisés “N”, alias “El Moy”, miembro del del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cuñado de Saúl Alejandro […]
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