La vinculación establecida por el Gobierno de Estados Unidos entre Rafael Márquez y Julión Alvarez con una red de lavado de dinero ha evidenciado la  desinformación generalizada […]

A pesar de que la regulación en contra del lavado de dinero es sólida, el tema de la efectividad en el combate de este ilícito es uno de […]

Las violaciones a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero representaron el 62 por ciento del monto total de sanciones que la Comisión Nacional Bancaria y de […]

La modelo australiana Miranda Kerr entregó más de 8.1 millones de dólares en joyas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras acusaciones de que las mismas estaban vinculadas […]