mayo 11, 2016

Evaluación Nacional de Riesgo de LD/FT

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989, cuyo objetivo es establecer los estándares y promover […]
abril 5, 2016

Panama Papers, salpica a 140 políticos, funcionarios y deportistas

WASHINGTON. La mayor filtración periodística de la historia, dada a conocer hoy y en la que ha participado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, […]
marzo 9, 2016

Sofomes crean Frente Financiero de Antilavado

La Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple(Asofom) creó el Frente Financiero Antilavado (FFA) que buscará profesionalizar a los oficiales del cumplimiento de cada entidad y […]
marzo 9, 2016

Alertas de Operaciones Enero 2016

Durante el mes de enero del 2016 el sistema alertó sobre 97 casos de posibles operaciones inusuales. Después del proceso de análisis e investigación por parte […]
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