enero 8, 2021

Reformas al Banxico “incrementan riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”: AMB

La Asociación de Bancos de México (AMB) se sumó este domingo a las fuertes críticas contra las reformas al Banxico (Banco de México) aprobadas en el […]
enero 8, 2021

Gobierno de México denuncia a varias iglesias por lavado de dinero

El gobierno de México denunció penalmente a un grupo de iglesias por lavado de dinero y evasión de impuestos, informó este martes (22.12.2020) la Unidad de […]
noviembre 13, 2020

Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero en una corte federal […]
noviembre 13, 2020

Desempleo y programas de apoyo ante el Covid-19, los focos de riesgo según el GAFI

La emergencia sanitaria que se vive actualmente en el mundo por el coronavirus ha acentuado algunos delitos precedentes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; […]
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