A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones […]

Uno de los grandes retos que el sistema financiero mexicano tendrá en este 2017 es aprobar la evaluación que se le hará al país en materia […]

Durante febrero, las autoridades emitirán disposiciones en el sentido de que todas las instituciones financieras del país deberán adoptar un enfoque basado en riesgos para la […]