abril 18, 2017

México se encamina a fortalecer su sistema para prevenir lavado

A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones […]
febrero 2, 2017

Se preparan para evaluación del GAFI

Uno de los grandes retos que el sistema financiero mexicano tendrá en este 2017 es aprobar la evaluación que se le hará al país en materia […]
febrero 2, 2017

Un enfoque basado en riesgos, para instituciones financieras

Durante febrero, las autoridades emitirán disposiciones en el sentido de que todas las instituciones financieras del país deberán adoptar un enfoque basado en riesgos para la […]
enero 4, 2017

Auditoría Anual en materia de PLD/FT

×