agosto 8, 2016

Terroristas de los ataques en París y Bruselas recibieron 50 mil euros de ayudas sociales de Bélgica

La Oficina de la Investigación Financiera Contra el Blanqueo de Capitales en Bélgica, detectó unas transferencias del Gobierno belga a las cuentas de algunos autores de […]
julio 11, 2016

Panamá y México unen fuerzas contra el crimen organizado

Autoridades de Panamá y México firmaron 43 acuerdos para combatir conjuntamente la delincuencia y el crimen organizado y crear programas de prevención de la violencia, informó […]
julio 11, 2016

Vigilar más a organizaciones sin fines de lucro, pide GAFI

El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) consideró necesario supervisar y vigilar a las organizaciones sin fines de lucro a través de […]
junio 6, 2016

¿Sabías qué…?

En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, lo cual representa un incremento del […]
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