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El Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) consideró necesario supervisar y vigilar a las organizaciones sin fines de lucro a través de […]
En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, lo cual representa un incremento del […]
