noviembre 8, 2016

SHCP suma al ‘outsourcing’ como actividad vulnerable al lavado

El servicio de outsourcing que utilizan empresas para la contratación de personal por medio de un tercero es considerada una actividad vulnerable de ser usada para […]
octubre 6, 2016

México falla en el combate al lavado de dinero

En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un […]
octubre 6, 2016

Reprueba México en control antilavado

México saldrá mal calificado en la evaluación del cumplimiento a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero […]
septiembre 7, 2016

La CNBV va por las fintech

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí quiere emitir una regulación que aplique a las fintech, sector que en los últimos años ha mostrado […]
×