El servicio de outsourcing que utilizan empresas para la contratación de personal por medio de un tercero es considerada una actividad vulnerable de ser usada para […]
En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un […]
México saldrá mal calificado en la evaluación del cumplimiento a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero […]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí quiere emitir una regulación que aplique a las fintech, sector que en los últimos años ha mostrado […]