La modelo australiana Miranda Kerr entregó más de 8.1 millones de dólares en joyas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras acusaciones de que las mismas estaban vinculadas […]
El director general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade, afirmó que el Programa de Atención a las Microfinanzas Rurales (Patmir), orientado […]
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que, derivado de una investigación, Banamex USA (BUSA), filial de Citigroup con sede en Los Ángeles California, pagará […]
Utilizo a propósito la palabra ilegal, porque algunos vinculan el concepto de dinero sucio solamente a dinero proveniente del narcotráfico, esto es correcto pero también aplica […]
