Debemos aprender cómo operan los lavadores de dinero para poder detectar operaciones inusuales. La TIPOLOGÍA RUTA DEL DINERO funciona de la siguiente manera: 1. Los narcotraficantes […]
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En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un […]