septiembre 5, 2017

El lavado de dinero es el delito más difícil de probar: expertos

A pesar de que la regulación en contra del lavado de dinero es sólida, el tema de la efectividad en el combate de este ilícito es uno de […]
agosto 3, 2017

Fallas en lavado de dinero concentran multas de CNBV

Las violaciones a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero representaron el 62 por ciento del monto total de sanciones que la Comisión Nacional Bancaria y de […]
julio 6, 2017

Miranda Kerr entrega 81 MDD en joyas a autoridades de EU por investigación de lavado

La modelo australiana Miranda Kerr entregó más de 8.1 millones de dólares en joyas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras acusaciones de que las mismas estaban vinculadas […]
julio 6, 2017

México tiene controles de prevención de lavado de dinero en microcrédito y remesas: Bansefi

El director general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), Virgilio Andrade, afirmó que el Programa de Atención a las Microfinanzas Rurales (Patmir), orientado […]
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