Las criptomonedas han estado en boga, desde 2009 que nació la más popular de todas: Bitcoin. De acuerdo con en el Departamento de Servicios Financieros del […]
Juan José Rosado Robledo, presidente regional de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que […]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobaron las medidas que ha adoptado el país en el combate el lavado […]
La vinculación establecida por el Gobierno de Estados Unidos entre Rafael Márquez y Julión Alvarez con una red de lavado de dinero ha evidenciado la desinformación generalizada […]
