La revisión de actividades vulnerables al lavado de dinero por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha convertido en una labor titánica para el […]
La actividad de la coalición de EEUU contra el movimiento islamista Talibán en Afganistán provocó un aumento del tráfico de drogas, declaró el presidente de Kirguistán, […]
A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones […]