abril 6, 2022

Narcotráfico y lavado de dinero, cargos contra El Huevo en Estados Unidos

Una corte de San Antonio, Texas, notificó a Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, líder del cártel del Noreste, que fue acusado por autoridades de Estados […]
octubre 12, 2021

Gloria Trevi, dispuesta a cooperar con las autoridades tras denuncia por lavado de dinero

La cantante Gloria Trevi aseguró a través de un video en sus redes sociales que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR), después […]
octubre 12, 2021

Zar fiscal denunció por lavado de dinero a científicos del Conacyt y a Álvarez Puga

Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación (PFF), presentó las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita a los 31 científicos del Consejo Nacional de […]
agosto 5, 2021

Cárdenas Palomino es investigado en México por lavado de dinero y en EU por colaborar con Cártel de Sinaloa.

Con dos investigaciones federales por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se encuentra Luis Cárdenas Palomino, y en Estados Unidos están considerando su extradición para juzgarlo por cargos […]
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