junio 5, 2019

Detienen en el Estado de México al Spaguetti, integrante de red internacional de lavado de dinero

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de cateo en el Estado de México, en la que aseguraron narcóticos, vehículos (uno […]
mayo 6, 2019

Sofomes no reguladas tendrán que dar más información en materia antilavado.

Durante este 2019, el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple Entidades No Reguladas (sofomes ENR), que es el de mayor número de intermediarios en […]
mayo 6, 2019

MCCI revela nuevo esquema de lavado de dinero de Odebrecht

Una nueva triangulación de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, esta vez por más de seis millones de dólares, habría llegado a México entre los años […]
abril 8, 2019

Casacambista de Tijuana se declara culpable de lavado de dinero.

Este 4 de abril de 2019, la corte federal de Estados Unidos informó a través de un comunicado de prensa que Cesar Hernández Martínez de 29 […]
×