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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en éstas, como depósitos y […]
Juan José Rosado Robledo, presidente regional de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que […]