septiembre 7, 2016

Bancos y Sofomes, los que más corrige CNBV

En el primer semestre del año, las instituciones bancarias y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas fueron las que recibieron el mayor número de […]
agosto 8, 2016

Etapas del Lavado de Dinero

Colocación: Es la disposición física del dinero en efectivo proveniente de actividades delictivas. Durante esta fase inicial, el lavador de dinero introduce sus fondos ilegales en […]
agosto 8, 2016

Terroristas de los ataques en París y Bruselas recibieron 50 mil euros de ayudas sociales de Bélgica

La Oficina de la Investigación Financiera Contra el Blanqueo de Capitales en Bélgica, detectó unas transferencias del Gobierno belga a las cuentas de algunos autores de […]
julio 11, 2016

Panamá y México unen fuerzas contra el crimen organizado

Autoridades de Panamá y México firmaron 43 acuerdos para combatir conjuntamente la delincuencia y el crimen organizado y crear programas de prevención de la violencia, informó […]
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