El pasado 27 de marzo, se aprobó la actualización al Documento de Políticas y Procedimientos de Prevención y Lavado de Dinero. Los cambios realizados son para […]
Durante el sexenio de Vicente Fox, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol fue Alberto de la Torre Bouvet, quien sería el responsable del encubrimiento […]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en éstas, como depósitos y […]
