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Procesan a “El Moy”, integrante del CJNG por lavado de dinero y portación de armas
mayo 5, 2022Francisco Javier Reyes de la Campa, exdirector del Banco Accendo, es detenido en CDMX
junio 6, 2022La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa con su labor de buscar que el sistema financiero en su totalidad sea consciente de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se enfrenta y en este tenor, ha ajustado el examen que realiza con el fin de certificar al personal de las entidades financieras en materia de prevención de blanqueo.
