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Sofomes no reguladas tendrán que dar más información en materia antilavado.

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Durante este 2019, el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple Entidades No Reguladas (sofomes ENR), que es el de mayor número de intermediarios en el país, vivirá cambios relevantes en materia de supervisión de prevención de lavado de dinero y0 financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Alejandro Espinosa
Alejandro Espinosa

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