MUNDO FINANCIERO

junio 5, 2019

Lozoya y dueño de AHMSA son acusados de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

La Fiscalía General de la República confirmó que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) y Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), […]
junio 5, 2019

Detienen en el Estado de México al Spaguetti, integrante de red internacional de lavado de dinero

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentaron una orden de cateo en el Estado de México, en la que aseguraron narcóticos, vehículos (uno […]
mayo 6, 2019

Sofomes no reguladas tendrán que dar más información en materia antilavado.

Durante este 2019, el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple Entidades No Reguladas (sofomes ENR), que es el de mayor número de intermediarios en […]
mayo 6, 2019

MCCI revela nuevo esquema de lavado de dinero de Odebrecht

Una nueva triangulación de dinero de la constructora brasileña Odebrecht, esta vez por más de seis millones de dólares, habría llegado a México entre los años […]