El abogado Juan Collado estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero que involucran no sólo a la Caja Libertad y el envío de divisas al paraíso fiscal de Andorra, sino también actividades catalogadas como altamente vulnerables a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de apuestas a través de casinos, fraude fiscal, uso de compañías inmobiliarias y operaciones en efectivo, revelan los expedientes de la UIF y la FGR. El pasado 30 de junio, la Fiscalía indicó que solicitará un nuevo dictamen a la Unidad de Inteligencia Financiera acerca de este caso, luego de que un juez de control determinó no vincularlo a proceso en una de las tres causas que se le siguen.
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