¡Esto te interesa! Ruta del Dinero

Debemos aprender cómo operan los lavadores de dinero para poder detectar operaciones inusuales.

La TIPOLOGÍA RUTA DEL DINERO funciona de la siguiente manera:

• 1. Los narcotraficantes venden la droga en Estados Unidos y obtienen dólares en efectivo.
• 2. Los van cambiando poco a poco a pesos mexicanos en casas de cambio cercanas a la frontera con México.
• 3. Los pesos mexicanos en efectivo se depositan desde la frontera norte en cuentas de banco de mexicanos que viven  en el centro del país.
• 4. Los mexicanos reciben el dinero y lo retiran de inmediato de sus cuentas para entregarlo a narcotraficantes residentes en México.

Las señales de alerta que se deben observar en esta tipología son:

• Mexicanos con residencia reciben dinero desde sucursales en la frontera norte sin ninguna justificación.
• El dinero permanece muy poco tiempo en las cuentas.