Alertas de Operaciones Enero 2016

Durante el mes de enero del 2016 el sistema alertó sobre 97 casos de posibles operaciones inusuales. Después del proceso de análisis e investigación por parte del Oficial de Cumplimiento se decidió no reportar ningún de los casos. En su mayoría son casos de créditos de nómina en los que los clientes hacen aportaciones a capital para pagar menos intereses. Dichos casos se pueden corroborar mediante los comprobantes de ingresos dentro de los expedientes de identificación de los clientes.

Durante el mes de enero del 2016 no se reportaron operaciones relevantes ni internas preocupantes por medio del sistema automatizado SIAC o por conducto de algún empleado o funcionario de CALFER.