Cumplimiento y Regulación

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)


CALFER es una de las pocas SOFOM ENR que cuenta con el registro RENOVADO ante la CONDUSEF. Consúltalo aquí
La CONDUSEF, preocupada por brindar herramientas de apoyo en la toma de decisiones, ha desarrollado como punto de partida, un portal que permita al usuario y público en general consultar el estatus de operación de las SOFOM ENR respecto a sus obligaciones de Ley.

Estatus de Operación de CALFER

CALFER cumple con todas las obligaciones de ley.
Consulta nuestro estatus de operación aquí (búscanos como CAFERAL)


Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)


CNBV-PORTALCALFER cuenta con el Dictamen Técnico otorgado por la CNBV el cual certifica que cumple con las medidas para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Consúltalo aquí

CALFER es una de las pocas Entidades Financieras que cuentan con un Oficial de Cumplimiento Certificado por la CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Consúltalo aquí

Leyes y Disposiciones Aplicables a CALFER

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Disposiciones de Carácter General en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

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