noviembre 13, 2020

Cienfuegos se declara no culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue acusado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero en una corte federal […]
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Desempleo y programas de apoyo ante el Covid-19, los focos de riesgo según el GAFI

La emergencia sanitaria que se vive actualmente en el mundo por el coronavirus ha acentuado algunos delitos precedentes del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; […]
octubre 27, 2020

México: las entrañas de la “Operación Agave Azul”

Durante décadas el combate al lavado de dinero en México ha sido mínimo, por no decir inexistente. En las diferentes administraciones, ya sea encabezadas por el […]
octubre 27, 2020

Los escándalos de lavado de dinero de HSBC en México

La filial en México del banco británico HSBC ha estado envuelto en escándalos en los últimos años por haber permitido la apertura de cuentas en la institución a través de […]
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