mayo 9, 2017

Titánica, supervisión contra el lavado de dinero: SAT

La revisión de actividades vulnerables al lavado de dinero por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha convertido en una labor titánica para el […]
abril 18, 2017

¿Por qué creció el narcotráfico en Afganistán?

La actividad de la coalición de EEUU contra el movimiento islamista Talibán en Afganistán provocó un aumento del tráfico de drogas, declaró el presidente de Kirguistán, […]
abril 18, 2017

México se encamina a fortalecer su sistema para prevenir lavado

A pesar de que en los últimos años se han implementado diversos mecanismos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, la aplicación de las disposiciones […]
febrero 2, 2017

Se preparan para evaluación del GAFI

Uno de los grandes retos que el sistema financiero mexicano tendrá en este 2017 es aprobar la evaluación que se le hará al país en materia […]
×