El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobaron las medidas que ha adoptado el país en el combate el lavado […]

La vinculación establecida por el Gobierno de Estados Unidos entre Rafael Márquez y Julión Alvarez con una red de lavado de dinero ha evidenciado la  desinformación generalizada […]

A pesar de que la regulación en contra del lavado de dinero es sólida, el tema de la efectividad en el combate de este ilícito es uno de […]

Las violaciones a las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero representaron el 62 por ciento del monto total de sanciones que la Comisión Nacional Bancaria y de […]