octubre 4, 2019

Lavado de dinero en futbol mexicano, hipótesis que investiga Hacienda

La relación entre los equipos de futbol y promotores de jugadores será investigada por la Secretaría de Hacienda, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera […]
octubre 4, 2019

Elías Beltrán y su esposa, bajo la lupa de Hacienda

Marcela Kuchle López, esposa de Alberto Elías Beltrán, ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) en el tramo final del sexenio […]
agosto 20, 2019

Fideicomisos corren riesgo de ser utilizados para blanqueo: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó del riesgo que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para que los fideicomisos sean utilizados para disfrazar u […]
agosto 20, 2019

La Justicia se niega a liberar las cuentas de Ancira porque la DEA lo investiga por lavado de dinero

El caso de Alonso Ancira cobró un nueva dimensión. El juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López, rechazó […]