octubre 6, 2016

México falla en el combate al lavado de dinero

En México el combate al lavado de dinero ha perdido recursos financieros y eficacia. Mientras el presupuesto destinado a la investigación se ha reducido casi un […]
octubre 6, 2016

Reprueba México en control antilavado

México saldrá mal calificado en la evaluación del cumplimiento a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero […]
septiembre 7, 2016

La CNBV va por las fintech

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí quiere emitir una regulación que aplique a las fintech, sector que en los últimos años ha mostrado […]
septiembre 7, 2016

Bancos y Sofomes, los que más corrige CNBV

En el primer semestre del año, las instituciones bancarias y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no reguladas fueron las que recibieron el mayor número de […]
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