abril 25, 2018

Criptomonedas, ¿las nuevas herramientas para prevenir el lavado de dinero o propagarlo aún más?

Las criptomonedas han estado en boga, desde 2009 que nació la más popular de todas: Bitcoin. De acuerdo con en el Departamento de Servicios Financieros del […]
diciembre 6, 2017

Criptomonedas, ¿las nuevas herramientas para prevenir el lavado de dinero o propagarlo aún más?

Las criptomonedas han estado en boga, desde 2009 que nació la más popular de todas: Bitcoin. De acuerdo con en el Departamento de Servicios Financieros del […]
diciembre 6, 2017

Llaman a asesorarse sobre Ley Antilavado

Juan José Rosado Robledo, presidente regional de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), explicó que […]
noviembre 8, 2017

Piden reforzar acciones contra ‘lavado’ de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobaron las medidas que ha adoptado el país en el combate el lavado […]