Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención y Lavado de Dinero

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Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención y Lavado de Dinero

El pasado  27 de marzo, se aprobó la actualización al Documento de Políticas y Procedimientos de Prevención y Lavado de Dinero. Los cambios realizados son para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Documento «MEJORES PRÁCTICAS APLICABLES A LOS REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES Y REPORTES DE OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES REMITIDOS POR LAS SOFOMES E.N.R.

Recuerda que es muy importante que revises el documento para estar actualizados sobre el tema.

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