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¿Sabías qué…?

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  1. En 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana (UIF) recibió un total de 167 mil 295 reportes de operaciones inusuales, lo cual representa un incremento del 12% respecto a lo registrado en 2014 y un 35% respecto a 2013.

    Operaciones Inusuales

    Tipo de Institución 2014 2015
    SOFOM ENR 5,442 4,087
    Bancos 60,950 64,491
    SOFOM ER 1,218 3,421
  2. En 2015, la UIF recibió un total de 5 millones 977 mil 209 reportes de operaciones relevantes, de los cuales el sector de banca múltiple concentra el 98.1% del total.
  3. Durante 2015 la UIF recibió 318 reportes de operaciones preocupantes, lo cual representa un incremento del 24.2% respecto a 2014.
  4. La entidad federativa donde se originó el mayor número de reportes de operaciones preocupantes fue Colima con el 29.9%, seguido del Distrito Federal con el 10.7% del total de los reportes.

    Operaciones Preocupantes

    Tipo de Institución 2014 2015
    SOFOM ENR 2 6
    Bancos 112 137
    SOFOM ER 0 3

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